Павлодарда баланы сүндеттеген хирург сотталды. Сотта ол өз кінәсін мойындамады, деп хабарлайды ...
Қызылордада заңсыз қаржы айналымын ұйымдастырғандар анықталды
Фото: freepik
207
Қызылордада заңсыз қаржы айналымын ұйымдастырғандар қамауға алынды, деп хабарлайды MadeniPortal.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі құралдарын сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
Тергеу барысында бір жыл бойы кәсіби түрде ақша жымқырумен айналысқан топтың Binance платформасы арқылы цифрлық активтерді айырбастау операцияларын жүргізгені анықталды. Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы қаржылық айналым 1,88 млрд теңгеден асады.
Сондай-ақ күдіктілер «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» және «SkittyShop» Telegram-арналары арқылы есірткі сатудан түскен 603 млн теңгені заңдастырған. Заңсыз қаражатқа пәтер, 5 автокөлік сатып алынып, отбасылық мейрамхана салынған.
Қылмыстық іс сотқа жолданып, екі күдікті қамауға алынды.
ЖАҢАЛЫҚТАР
ҚХР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мао Нин сейсенбі күні Вашингтонның Венесуэладағы әскери...
ЖАҢАЛЫҚТАР
Қазақстанның Халық әртісі Роза Рымбаева әлеуметтік желідегі оқырмандарын жеке мұрағаттағы суреттерім...
Оқи отырыңыз
ЖАҢАЛЫҚТАР
Дұрыс сүндеттемеген: Павлодарда хирург сотталды
ЖАҢАЛЫҚТАР
“Отставкаға кетпей тұра…”. Назарбаев пен Путин не туралы сөйлесті?
Телефон арқылы тілдескен Назарбаев пен Путин нендей мәселені талқылады?Қазақстан президенті баспасөз...
ЖАҢАЛЫҚТАР
"Шіркін, Солтүстікке осындай 5000 жас отбасын көшіріп әкелсек". Белгілі қоғам белсендісі оңтүстіктен солтүстікке көшіп барған отбасының видеосымен бөлісті
"TAUEKEL" қоғамдық қорының негізін қалаушы, қоғам белсендісі Бурахан Дақанов оңтүстіктен солтүстікке...
ЖАҢАЛЫҚТАР
Бауыржан Момышұлының шығармашылық және ғылыми мұрасы талқыланды
Ұлттық қорғаныс университетінде қазақтың аты аңызға айналған қолбасшысы Бауыржан Момышұлының өмірі м...
ЖАҢАЛЫҚТАР
Сая Қыдырәлі: 17 жастағы әлемдік рекорд иегері қалай IELTS-тан 9.0 балл жинады?
Сая Қыдырәлі - Қазақстан бойынша рекорд орнатты. Ол 17 жасында IELTS халықаралық емтиханынан 9.0 ұпа...
ӘДЕБИЕТ
«Тәуелсіздік: Сөз бен Сурет» онлайн-байқауы басталды
ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Қарағанды облысы әкімдігі мәдениет, архивтер және құжаттама бас...
ЖАҢАЛЫҚТАР
Нұр-Сұлтан мен Алматыда карантин режимі күшейтілуі мүмкін бе?
Қазақстандық бас санитарлық дәрігері Айжан Есмағамбетова Facebook-тегі "Денсаулық сақтау минист...
ЖАҢАЛЫҚТАР
«Балалары көршілерді шақырған»: Алматыда полицей өз әйелін пышақтап өлтірген
Алматыда әйелін пышақтап өлтірді деп күдікке ілінген полицейдің оқиғасына қатысты жаңа деректер айты...