Астанада Silk Way Star алғашқы азиялық ән жобасының ақтық сайысы аяқталды. Моңғолиядан келген Мишель...
Қызылордада заңсыз қаржы айналымын ұйымдастырғандар анықталды
Фото: freepik
1004
Қызылордада заңсыз қаржы айналымын ұйымдастырғандар қамауға алынды, деп хабарлайды MadeniPortal.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі құралдарын сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
Тергеу барысында бір жыл бойы кәсіби түрде ақша жымқырумен айналысқан топтың Binance платформасы арқылы цифрлық активтерді айырбастау операцияларын жүргізгені анықталды. Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы қаржылық айналым 1,88 млрд теңгеден асады.
Сондай-ақ күдіктілер «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» және «SkittyShop» Telegram-арналары арқылы есірткі сатудан түскен 603 млн теңгені заңдастырған. Заңсыз қаражатқа пәтер, 5 автокөлік сатып алынып, отбасылық мейрамхана салынған.
Қылмыстық іс сотқа жолданып, екі күдікті қамауға алынды.
ЖАҢАЛЫҚТАР
Қостанай қаласындағы ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған арнайы әлеуметтік қызмет көрсету о...
ЖАҢАЛЫҚТАР
Ақтөбеде «Нұр Ғасыр» мешітінің 38 жастағы қызметкеріне қатысты сот процесі басталды. Ол...
Оқи отырыңыз
ЖАҢАЛЫҚТАР
Silk Way Star байқауының жеңімпазы анықталды
ЖАҢАЛЫҚТАР
WhatsApp-тың осал тұсы бар болып шықты!
⠀ℹ Ендігі жерде қаскөйлер телефоныңызға шпиондық бағдарламалар орнатып, Сізді аңдып, қоңырауларыңызд...
ЖАҢАЛЫҚТАР
Ер адам базардағы бейтаныс адамды пышақтап өлтірді
Францияда лаңкес базарға келушілерге пышақпен шабуыл жасады. Салдарынан бір адам қаза тапты, Madenip...
ЖАҢАЛЫҚТАР
Есірткінің жаңа түрі: Күлдіретін шариктерден кейін жастар естерін жоғалтып жатыр
Мәжіліс депутаты Темір Қырықбаев Қазақстанның жастары есірткінің жаңа түріне тап болды деп дабыл қақ...
ЖАҢАЛЫҚТАР
Мәжіліс депутаты некесіз баласы барын растады
Мәжіліс депутаты Темір Қырықбаев Парламент дәлізінде журналистердің сұрағына жауап бере отырып, Түрк...
ЖАҢАЛЫҚТАР
“Шабуылдан кейін”: Руслан Берденов алғаш рет мәлімдеме жасады
Жарақат алған Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Руслан Берденов алғаш рет мәлімдеме жасады, деп хаб...
ЖАҢАЛЫҚТАР
inDrive бастығы Михаил Шайдоровтың әкесіне керемет сыйлық жасады
Бұл туралы inDrive басшысы Арсен Томский әлеуметтік желідегі парақшасында жазды, деп хабарлайды...
ЖАҢАЛЫҚТАР
Димаш Құдайберген атақты әнші Андреа Бочеллимен кездесті (видео)
Димаш Құдайберген классикалық әндердің орындаушысы, танымал италиялық әнші Андреа Бочелимен кездесті...